已有监管行动

BitConnect 庞氏骗局

承诺通过专有交易机器人每日 1% 回报的「借贷平台」。2018 年 1 月在多州监管机构发出停止令后崩盘。

损失金额

$2.6B

受害人数

~1,500,000

开始

2016年1月

崩盘

2018年1月

时间线

2016 年:BitConnect 上线,承诺存款每日 1% 回报

2017 年:代币 BCC 达 500 美元以上,市值峰值约 25 亿美元。巨大 YouTube 推广网络

2018 年 1 月 3 日:德州证券委员会发出停止令

2018 年 1 月 16 日:BitConnect 宣布平台关闭。代币几小时内崩盘 97%

2021 年:SEC 起诉 BitConnect 创始人;推广者 Glenn Arcaro 认罪

2022 年:创始人 Satish Kumbhani 被起诉,仍在印度逍遥法外

核验来源:SEC 诉 BitConnect(2021)、DOJ 对 Kumbhani 的起诉(2022)、德州/NC/NJ 证券行动诉状、代币持有者集中度的广泛链上分析。