诈骗案例库
我们核实过的加密诈骗
我们只收录有监管执法行动或链上确认盗窃的案例。所有案例合计损失: $66.4B 来自 10 个案例。
已有监管行动交易所崩盘2022 年
FTX 交易所崩盘
此前数月估值 320 亿美元的全球第二大加密交易所,在 CoinDesk 揭露 Alameda-FTX 资产负债表异常后 9 天内崩盘。创始人 SBF 被判 7 项欺诈罪成立。
$8.0B~1,000,000 人受害
已有监管行动交易所崩盘2022 年
三箭资本违约
当时最大的加密对冲基金,在 Terra 和灰度比特币信托崩盘后对 35 亿美元贷款违约。触发加密借贷方连锁违约。
$3.5B~27 人受害
已有监管行动交易所崩盘2022 年
Celsius 倒闭
向存款提供最高 17% 年化的加密借贷平台,2022 年 6 月冻结提款,7 月申请破产。创始人 Alex Mashinsky 2024 年被判欺诈罪。
$4.7B~600,000 人受害
已有监管行动算法稳定币2022 年
Terra/LUNA 崩盘
算法稳定币 UST 脱锚美元,对应币 LUNA 超通胀进入死亡螺旋,4 天内抹去 400 亿美元以上市值。
$40.0B~1,000,000 人受害
链上已确认跑路2021 年
鱿鱼游戏代币跑路
搭载 Netflix 节目热度的梗币,启动后 6 天抽走 340 万美元流动性消失。代币与 Netflix 无任何关联。
$3M~43,000 人受害
已有监管行动跑路2021 年
SafeMoon
BSC 梗币,带「反射」代币经济学,2021 年市值峰值 50 亿美元。高管 2023 年被 SEC 和 DOJ 指控挪用 2 亿美元以上到个人用途。
$200M~1,500,000 人受害
已有监管行动庞氏骗局2018 年
PlusToken(PlusToken 跑路案)
中国发端的传销 + 加密货币庞氏骗局,承诺每月 6-18%「AI 交易」回报。创始人 2019 年 6 月在瓦努阿图被捕。中国最大的加密犯罪案件之一。
$2.9B~2,000,000 人受害
已有监管行动庞氏骗局2016 年
BitConnect 庞氏骗局
承诺通过专有交易机器人每日 1% 回报的「借贷平台」。2018 年 1 月在多州监管机构发出停止令后崩盘。
$2.6B~1,500,000 人受害
已有监管行动交易所崩盘2014 年
Mt.Gox 交易所崩盘
总部东京、处理全球 70%+ 比特币交易的交易所,多年被盗 85 万 BTC,2014 年 2 月申请破产。
$500M~24,000 人受害
已有监管行动庞氏骗局2014 年
OneCoin
从未真正存在于任何区块链的假「加密货币」。通过传销招募伪装成加密货币。创始人 Ruja Ignatova 2017 年消失,在 FBI 十大通缉名单上。
$4.0B~3,500,000 人受害