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链镜
已有监管行动

FTX 交易所崩盘

此前数月估值 320 亿美元的全球第二大加密交易所,在 CoinDesk 揭露 Alameda-FTX 资产负债表异常后 9 天内崩盘。创始人 SBF 被判 7 项欺诈罪成立。

损失金额
$8.0B
受害人数
~1,000,000
开始
2022年11月
崩盘
2022年11月

时间线

2019-2022 年:FTX 成长为全球第二大加密交易所。SBF 被描绘成「加密神童」

2022 年 11 月 2 日:CoinDesk 发布 Alameda Research 的内部资产负债表,显示大量 FTT 代币持仓

2022 年 11 月 6 日:Binance CEO 赵长鹏宣布要卖掉所有 FTT。价格崩盘

2022 年 11 月 8 日:Binance 宣布要收购 FTX,次日退出

2022 年 11 月 10 日:FTX 暂停提款

2022 年 11 月 11 日:FTX 申请第 11 章破产。SBF 被新 CEO John Ray 替代(前安然破产受托人)

2022 年 12 月 12 日:SBF 在巴哈马被捕

2023 年 11 月 2 日:SBF 经过月余审判后,被 7 项欺诈和共谋罪名定罪

2024 年 3 月 28 日:SBF 被判处 25 年联邦监狱

证据

核验来源:美诉 Bankman-Fried 判决(2023)、完整审判记录、破产法院文件(特拉华)、John Ray II 的调查报告。

给你的教训

  1. 「有效利他主义」品牌和慈善捐赠对会计诚信零保证
  2. 原生交易所代币(FTT)作为客户存款抵押品是结构性庞氏
  3. 亲监管公开姿态可以与灾难性内部欺诈共存
  4. 名人代言(Tom Brady、吉赛尔、Kevin O'Leary)是营销,不是尽调信号
  5. 提款停止 = 交易所资不抵债,无例外