已有监管行动

OneCoin

从未真正存在于任何区块链的假「加密货币」。通过传销招募伪装成加密货币。创始人 Ruja Ignatova 2017 年消失,在 FBI 十大通缉名单上。

损失金额

$4.0B

受害人数

~3,500,000

开始

2014年1月

崩盘

2017年10月

时间线

2014 年:OneCoin 在保加利亚启动。自称「下一个比特币」

2014-2016 年:通过 175 国家的传销招募募集 40 亿美元以上

2016 年:调查揭露根本不存在实际区块链;币只是数据库条目

2017 年 10 月 25 日:Ruja Ignatova 从索菲亚乘机飞往雅典,从此再未被见到

2019 年:联合创始人 Konstantin Ignatov 在 LAX 机场被捕

2022 年:Ruja 加入 FBI 十大通缉名单

2023 年:主要运营者 Karl Wetzel 在美联邦法院认罪

持续:Ruja 下落仍未知。部分报道称她 2018 年被同伙谋杀

核验来源:FBI 通缉名单、2019-2023 DOJ 起诉、BBC 里程碑式播客《消失的加密女王》对欺诈的取证记录。