已有监管行动

PlusToken(PlusToken 跑路案)

中国发端的传销 + 加密货币庞氏骗局,承诺每月 6-18%「AI 交易」回报。创始人 2019 年 6 月在瓦努阿图被捕。中国最大的加密犯罪案件之一。

损失金额

$2.9B

受害人数

~2,000,000

开始

2018年5月

崩盘

2019年6月

时间线

2018 年 5 月:PlusToken 在中国启动,扩张到韩国、日本

2018-2019 年:从用户处积累 20 万+ BTC 和 79 万+ ETH

2019 年 6 月:PlusToken 钱包停止允许提款。团队声称被「黑客攻击」

2019 年 6 月 29 日:中国警方在瓦努阿图当地配合下逮捕 6 名嫌犯

2020 年 11 月:中国法院判决 82 人,刑期最高 11 年。查获:194,775 BTC、833,083 ETH、1.4M LTC、2760 万 EOS、另加现金

2021-2022 年:中国通过场外渠道出售查获加密货币,触发多次市场下跌

核验来源:中国官方媒体报道(新华社、盐城中院判决)、Chainalysis 链上追踪、多项学术研究将此案记录为按币数量计最大的被起诉加密庞氏骗局。